El creador de Finanzas Forex, Germán Cardona, fue detenido al salir de...

El creador de Finanzas Forex, Germán Cardona, fue detenido al salir de su casa

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Detencion de Germán Cardona

Germán Cardona Soler apenas salía de casa. Era desconfiado porque vivía amenazado de muerte desde que fue a hacer negocios a Colombia y la policía tuvo que esperar durante días frente a aquel edificio en el centro de Valencia para encontrarlo. Nada le ligaba con aquella casa, porque el inmueble estaba inscrito a nombre de una empresa interpuesta, al igual que la veintena de viviendas que habían comprobado antes los agentes hasta dar con su paradero.

Su imagen saliendo del portal supuso la confirmación de que uno de los hombres más buscados por las policías de medio mundo estaba oculto en España. Natural de Valencia, sin estudios universitarios y con 49 años, Cardona fue el creador de la empresa Evolution Market Group (EMG), afincada en Panamá y que, tras un supuesto floreciente negocio de inversión en el mercado de divisas, ocultaba una estafa de carácter piramidal detectada en 2008 por la fiscalía de Florida (Estados Unidos). El nombre comercial que utilizaban era Finanzas Forex.

Desde que estalló el caso, Cardona y sus socios han dejado un reguero de más de 100.000 afectados por todo el mundo, desde Estonia hasta Ecuador, las redes de Cardona se extendían por medio mundo e incluso él se jactaba en las reuniones de captación de que sólo tenían contratados a siete brokers en todo el mundo, que comenzaban a operar en Japón y terminaban el día en Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos.

Algunos de estos inversores que acudieron de buena fe al negocio, que ofrecía entre el 10 y el 20 por ciento de rentabilidad, viven en Barcelona. Todos fueron obligados a firmar un contrato de 38 puntos, que remitieron a Panamá y del que jamás recibieron copia firmada. Giorgi Karmanov y su esposa Gala Karmanova acudieron en marzo de 2008 a una reunión en el hotel Suiza de la ciudad condal. “Allí había 400 personas, todos contentos, gente de mucho dinero. Había mucha sensación de euforia en el ambiente. Nos presentaron a Jaume Agush, como vicepresidente, y a Santiago Fuentes, que era quien hablaba y convencía, como director de Expansión”, recuerda Gala.

En abril, en su página web, prácticamente único contacto con sus inversores, publicitaban que sus activos eran de 400 millones de dólares. También aseguraban que sólo arriesgaban el 5 por ciento de lo recaudado en inversiones agresivas no seguras pero que el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo, lo que Cardona denominaba materias primas. En esa misma fecha la CNMV cifraba sus clientes en 18720 con unos activos contables de 121 millones de dólares y alertaba de que esta empresa no había iniciado ningún proceso de regularización en la CNMV tal y como ellos anunciaban.

Ahora sólo falta saber el destino que les deparará a Santiago Fuentes y a aquellos presuntos inversores que apoyaron y promovieron hasta el final una estafa captando a familiares y amigos para la fraudulenta red.

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24 comentarios

  1. Dominicano dice:

    Esas personas ignoran que sus vidas están en riesgo, ya que el dinero no tiene amigos y con la dignidad de las personas no se juega. Muchas personas fueron las que vieron un futuro promisorio detrás de esa gran estafa.

    Nada en este mundo queda impune y alguien mayor que yo se encargará de cobrarle a ese Cardona y sus secuaces cada moneda que ilícitamente se ganaron engañando a otros.

    República Dominicana

  2. jesus garcia dice:

    nadie recuperara el dinero, y esta gente no ira a la cárcel mas de 6 meses, podeis estar seguros, el sistema funciona asi, si no se habla en los medios de comunicación no existe, de aquí a 2 días todo el mundo se olvidara de este personaje, menos la pobre gente que jamas volverá a ver su dinero, lo mismo pasa con los bancos, cuantos millones ha robado bankia con las preferntes?, les pasara algo?, no claro, encima el otro dia en la radio tienen la desfachatez de decir que les esta saliendo la rentabilidad por las orejas.. a si?..y cuando van a devolver el dinero?, aquí solo pagan los pobres, no lo olvideis

  3. Amparo dice:

    Con el dinero que ha estafado, ha podido salir de la carcel bajo fianza, espero que la justicia haga bien su trbajo y devuelva todo el dinero que ha robado a las personas que creyeron en él, en su palabra y en el sistema, me siento agredida y como valenciana, avergonzada, siento la ruina que ha creado a muchas familias.Solo espero y deseo que se haga justicia, que las peronas que se enriquecen a costa de otros, lo paguen.

  4. Raquel dice:

    Pero nos vamos a quedar sin hacer nada ante este individuo que roba a tanta gente y esta suelto y encima rico la policía no sirve para nada Y LA JUSTICIA menos aún. Es un cabron un ladron y un hijo de puta

  5. Raquel dice:

    Soy una estafada por este ladron y yo llame a la policía de Valencia para decir mi caso y no me hicieron ni caso, y lo menos que podían hacer la policía contactar co los afectados, y la fianza que recibió la policía de este ladron lo devolviese a los afectados que son muchísimos y de cantidades muy grndes

  6. Raquel dice:

    Este cabron anda suelto y esta con otra supuesta empresa que se llama 7 gofri les aviso para la gente que pueda caer en la trampa la policía es tonta y además de la fianza que le pusieron que era 50.000 euros se tenia que repartir con los afectados a este cabron German Cardona soler le mataria con cuatro tiros y que se moriría lentamente cabron hijo de puta.

  7. Joan Marc Duran dice:

    Letizia Tovar de MÉXICO, Conocida como la Naka de Nessa, nos estafó 50mil dólares americanos en Finanzas Forex. Andense con cuidado compatriotas

  8. Pedro dice:

    En México nos estafo Daniel de la Garza se jactaba que finanzas forrx lo había hecho millonario estaba coludidos con el rata de Germán cardona, de repente desapareció sin dar la cara a los inversionistas. Como dicen las ratas se juntan.

  9. ROSAAN dice:

    nosotros estamos apoyando para que nos devuelvan el dinero que tan vilmente nos estafaron, pedimos que se haga justicia y que nos devuelvan el dinero que nos estafaron

  10. Dolores Alicia Tùquerrez Simbaña dice:

    Por favor necesito informaciòn sobre mi dinero invertido en el año 2011 es urgente estoy a punto de perder mi casa que representa todo mi patrimonioy unos cuantos años de trabajo sacrificado dinero que me lo he ganado centavo a centavo con mucho esfuerzo, Dìganme con quien tengo que contactar para alguna respuesta

  11. Margarita dice:

    Por favor pido información quien la sepa en España, del formulario de reclamación de mi dinero..no se si están devolviendo el dinero invertido..han pasado muchos años desde el 2008, en el 2009 mi marido falleció al poco tiempo estallo la noticia de la estafas..necesito ayuda e información ya sea en España como en Estados Unidos, grupos de apoyo , abogados…me uno a todas las victimas de esta macro estafa, soy una mas…gracias por su apoyo.

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