El creador de Finanzas Forex, Germán Cardona, fue detenido al salir de su casa

Germán Cardona Soler apenas salía de casa. Era desconfiado porque vivía amenazado de muerte desde que fue a hacer negocios a Colombia y la policía tuvo que esperar durante días frente a aquel edificio en el centro de Valencia para encontrarlo. Nada le ligaba con aquella casa, porque el inmueble estaba inscrito a nombre de una empresa interpuesta, al igual que la veintena de viviendas que habían comprobado antes los agentes hasta dar con su paradero.

Su imagen saliendo del portal supuso la confirmación de que uno de los hombres más buscados por las policías de medio mundo estaba oculto en España. Natural de Valencia, sin estudios universitarios y con 49 años, Cardona fue el creador de la empresa Evolution Market Group (EMG), afincada en Panamá y que, tras un supuesto floreciente negocio de inversión en el mercado de divisas, ocultaba una estafa de carácter piramidal detectada en 2008 por la fiscalía de Florida (Estados Unidos). El nombre comercial que utilizaban era Finanzas Forex.

Desde que estalló el caso, Cardona y sus socios han dejado un reguero de más de 100.000 afectados por todo el mundo, desde Estonia hasta Ecuador, las redes de Cardona se extendían por medio mundo e incluso él se jactaba en las reuniones de captación de que sólo tenían contratados a siete brokers en todo el mundo, que comenzaban a operar en Japón y terminaban el día en Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos.

Algunos de estos inversores que acudieron de buena fe al negocio, que ofrecía entre el 10 y el 20 por ciento de rentabilidad, viven en Barcelona. Todos fueron obligados a firmar un contrato de 38 puntos, que remitieron a Panamá y del que jamás recibieron copia firmada. Giorgi Karmanov y su esposa Gala Karmanova acudieron en marzo de 2008 a una reunión en el hotel Suiza de la ciudad condal. “Allí había 400 personas, todos contentos, gente de mucho dinero. Había mucha sensación de euforia en el ambiente. Nos presentaron a Jaume Agush, como vicepresidente, y a Santiago Fuentes, que era quien hablaba y convencía, como director de Expansión”, recuerda Gala.

En abril, en su página web, prácticamente único contacto con sus inversores, publicitaban que sus activos eran de 400 millones de dólares. También aseguraban que sólo arriesgaban el 5 por ciento de lo recaudado en inversiones agresivas no seguras pero que el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo, lo que Cardona denominaba materias primas. En esa misma fecha la CNMV cifraba sus clientes en 18720 con unos activos contables de 121 millones de dólares y alertaba de que esta empresa no había iniciado ningún proceso de regularización en la CNMV tal y como ellos anunciaban.

Ahora sólo falta saber el destino que les deparará a Santiago Fuentes y a aquellos presuntos inversores que apoyaron y promovieron hasta el final una estafa captando a familiares y amigos para la fraudulenta red.