Germán Cardona Soler, de vendedor ambulante a estafador multinivel
Martes, 7 de junio del 2011
Germán Cardona Soler, el Madoff valenciano, tiene dos perfiles en Facebook. En uno, acumula casi 500 amigos. El otro, no tiene ninguna actividad. En la vida real también debía ser algo parecido. Dos caras para una misma persona. Por un lado, un estafador de guante blanco. Un embaucador de película. “Sabemos dónde vamos, lo que estamos creando… De lo grande que es esto”, apelaba a sus posibles inversores -mejor víctimas- con un traje gris y corbata roja. La imagen del supuesto triunfador. “Quiero ser la empresa que pague a más gente en el mundo”, bravuconeaba en otra intervención.
El otro lado de este personaje, detenido por estafar a más de 100.000 personas de todo el mundo, es mucho más banal sin tanto alarde ni artificio. Según publicó el diario colombiano La Republica, Cardona Soler comenzó vendiendo jabones y cepillos en mercados ambulantes de Valencia. Resulta difícil entender cómo un tipo de lo más normal, sin experiencia comercial ni estudios universitarios, según el rotativo, construyó una estafa piramidal de alcance mundial.
La suerte se terminó hace unos días, tal y como adelantó ESTAFAS MLM. Agentes de la Policía Nacional registraron los tres pisos de su propiedad en un inmueble de la avenida del Puerto con perros especializados para localizar dinero. En una de las viviendas supuestamente vivían sus padres -ahora han desaparecido-, otro lo tiene alquilado a una familia – “no queremos decir nada”- y en el restante, residía él. Pero era poco menos que un fantasma en la finca. “Creo que me crucé con él una vez”, dice uno de sus vecinos.
De su perfil de Facebook se desprende un aficionado al fútbol y seguidor del Valencia. Uno de sus jugadores preferidos, David Villa. Tampoco le hace ascos a una carrera de Fórmula 1, donde parece que Alonso es su preferido en la parrilla. Muestra sus preferencias por las Islas Galápagos, “donde habrá que hacer un viaje”, comenta. Y, al parecer, le gusta Lady Gaga. Vamos, que su carta de presentación no deslumbra precisamente.
Pero ya en las redes sociales, alguno de los afectados no dudan en recriminarle. “Germán, usted dijo que había que esperar. Bueno, han pasado varios años y usted no se manifiesta, de todas maneras ya nos estafó. Que descarado es usted, cerró la pagina de FOREX y sigue tan tranquilo. El día te ha de llegar”, le advierten. Y le llegó.
Germán ideó la clásica estafa piramidal. Se prometen intereses de entre el 10% y el 20% y se devuelven los primeros depósitos. Los inversores iniciales, complacidos por el pago, buscan a otros incautos, pero llega el momento en que el dinero desaparece, se esfuma. Así, la Policía cree que el Madoff valenciano llegó a estafar 213 millones de euros. De esta cantidad, blanqueó 24 millones de euros. Su patrimonio inmobiliario en España es de una veintena de inmuebles, algunos en Valencia.
El cabecilla captaba los fondos a través de la sociedad Evolution Market Group, más conocida como Finanzas Forex, cuyo lema es “sumando día a día”. La idea era negociar lícitamente en el mercado de divisas. La prensa colombiana revela que logró ganarse la confianza de muchos ciudadanos haciendo creer que patrocinaba un programa de radio para ‘apadrinar’ a personas secuestradas. También en esto mintió, según las informaciones. En Estados Unidos se le investiga por sospechas de tráfico de dólares falsificados. Desde finales de 2008 tiene intervenidos todos sus bienes en el país americano.
Su carrera comenzó en países suramericanos con su base en Panamá. Allí disponía incluso de un Lamborghini. Había que dar imagen de poder, de triunfador. A medida que se le cerraban puertas, abría el chiringuito en otros países. Finalmente, también echó sus redes por España. Un abogado catalán representa a 700 estafados.
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El creador de Finanzas Forex, Germán Cardona, fue detenido al salir de su casa
Viernes, 3 de junio del 2011
Germán Cardona Soler apenas salía de casa. Era desconfiado porque vivía amenazado de muerte desde que fue a hacer negocios a Colombia y la policía tuvo que esperar durante días frente a aquel edificio en el centro de Valencia para encontrarlo. Nada le ligaba con aquella casa, porque el inmueble estaba inscrito a nombre de una empresa interpuesta, al igual que la veintena de viviendas que habían comprobado antes los agentes hasta dar con su paradero.
Su imagen saliendo del portal supuso la confirmación de que uno de los hombres más buscados por las policías de medio mundo estaba oculto en España. Natural de Valencia, sin estudios universitarios y con 49 años, Cardona fue el creador de la empresa Evolution Market Group (EMG), afincada en Panamá y que, tras un supuesto floreciente negocio de inversión en el mercado de divisas, ocultaba una estafa de carácter piramidal detectada en 2008 por la fiscalía de Florida (Estados Unidos). El nombre comercial que utilizaban era Finanzas Forex.
Desde que estalló el caso, Cardona y sus socios han dejado un reguero de más de 100.000 afectados por todo el mundo, desde Estonia hasta Ecuador, las redes de Cardona se extendían por medio mundo e incluso él se jactaba en las reuniones de captación de que sólo tenían contratados a siete brokers en todo el mundo, que comenzaban a operar en Japón y terminaban el día en Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos.
Algunos de estos inversores que acudieron de buena fe al negocio, que ofrecía entre el 10 y el 20 por ciento de rentabilidad, viven en Barcelona. Todos fueron obligados a firmar un contrato de 38 puntos, que remitieron a Panamá y del que jamás recibieron copia firmada. Giorgi Karmanov y su esposa Gala Karmanova acudieron en marzo de 2008 a una reunión en el hotel Suiza de la ciudad condal. “Allí había 400 personas, todos contentos, gente de mucho dinero. Había mucha sensación de euforia en el ambiente. Nos presentaron a Jaume Agush, como vicepresidente, y a Santiago Fuentes, que era quien hablaba y convencía, como director de Expansión”, recuerda Gala.
En abril, en su página web, prácticamente único contacto con sus inversores, publicitaban que sus activos eran de 400 millones de dólares. También aseguraban que sólo arriesgaban el 5 por ciento de lo recaudado en inversiones agresivas no seguras pero que el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo, lo que Cardona denominaba materias primas. En esa misma fecha la CNMV cifraba sus clientes en 18720 con unos activos contables de 121 millones de dólares y alertaba de que esta empresa no había iniciado ningún proceso de regularización en la CNMV tal y como ellos anunciaban.
Ahora sólo falta saber el destino que les deparará a Santiago Fuentes y a aquellos presuntos inversores que apoyaron y promovieron hasta el final una estafa captando a familiares y amigos para la fraudulenta red.
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